Фінансовий моніторинг

Фінансовий моніторинг

Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

Постанова Правління Національного Банку України «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» №65 від 19.05.2019

Опитувальник фізичної особи та-або фізичної особи-підприємця

Опитувальник юридичної особи-резидента

Схематичне зображення структури власності клієнта

Анкета AML Wolfsberg

Акт Патріота