Фінансовий моніторинг

Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

Постанова Правління Національного Банку України «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» №417 від 26.06.2015