Головна / Про Банк / Про нас / Фінансовий моніторинг

Керівництво та структура Банку

Акціонери та структура власності Банку

Рейтинги та звітність

Установчі документи

Розкриття інформації

Фінансовий моніторинг

Захист прав клієнтів

Фінансовий моніторинг

Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

Постанова Правління Національного Банку України «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» №417 від 26.06.2015

Опитувальник фізичної особи та-або фізичної особи-підприємця Опитувальник юридичної особи-резидента Схематичне зображення структури власності клієнта Анкета AML Wolfsberg Акт Патріота