Головна Про Банк Інформація для акціонерів та стейкхолдерів Фінансовий моніторинг

Фінансовий моніторинг

Акціонери та структура власності Банку Керівництво та структура Банку Установчі документи Розкриття інформації Рейтинги та звітність Фінансовий моніторинг Для споживачів Платіжні реквізити Розгляд звернень та запитів
Детальніше

Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

Постанова Правління Національного Банку України «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» №65 від 19.05.2019

Документи для ознайомлення

file-icon
Опитувальник ФОП
file-icon
Опитувальник юридичної особи
file-icon
Схематичне зображення структури власності клієнта
file-icon
Анкета AML Wolfsberg
file-icon
Акт Патріота