Грошові перекази

Необхідні документи

• Для резидентів:

Для громадян України - національний паспорт громадянина України або документ, що його замінює. Документом, що може замінити паспорт, є тимчасове посвідчення, що видається паспортною службою. При втраті або крадіжці паспорта органами внутрішніх справ видається тимчасове посвідчення особи громадянина України строком на місяць (може бути продовжений до 3 місяців) на підставі Постанови та Правил видачі й форми тимчасового посвідчення, що підтверджує особу громадянина України, затверджених наказом МВС України від 28.06.93 № 102.

Якщо буде потреба у відкритті поточного рахунку - ідентифікаційний номер.

Для іноземних громадян - національний паспорт із відміткою про наявність дозволу на постійне місце проживання) і український документ - посвідчення на постійне проживання в Україні для іноземців.

Для осіб без громадянства - український документ - посвідчення на постійне проживання в Україні.

• Для нерезидентів:

Для громадян України - паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про реєстрацію в консульській установі України за кордоном і відміткою про ПМП, скріпленою печаткою (візовою печаткою, печаткою відповідного дипломатичного представництва або консульської установи України);

Для іноземних громадян та осіб без громадянства:

1. Тимчасово перебувають на території України: паспортним документом іноземця або особи без громадянства є документ, що підтверджує громадянство іноземця або ідентифікує особу без громадянства, виданий уповноваженим органом іноземної держави або статутною організацією ООН. Паспортний документ із наявністю візи, якщо інше не передбачено законодавством України - безвізовий режим. Паспорт (паспортний документ) повинен бути зареєстрований у пункті пропуску через Державний кордон, тобто в паспорті повинен бути проставлений штамп «В'їзд». Термін дії штампа реєстрації: для країн з візовим режимом - до 6-ти місяців; для країн з безвізовим режимом - до 90 днів.
2. Прибули в Україну для працевлаштування на певний строк:
   • паспорт (паспортний документ) з відміткою про наявність дозволу на працевлаштування в Україні;
   • вид на тимчасове місце проживання
3. Навчаються в навчальних закладах України не менше 1-го року - паспорт (паспортний документ) з відміткою про навчання із вказівкою навчального закладу й строк навчання.

Для здійснення ідентифікації також необхідно визначити місце проживання або тимчасового перебування фізичної особи. Документами, що підтверджують місце проживання клієнта є довідка з ЖЕКУ, імміграційна картка, договір оренди. У випадку відсутності в клієнта документів, що підтверджують його місце проживання, він є неідентифікованим.

Фізичним особам - нерезидентам для відправлення переказу необхідно вказати джерело походження коштів. Джерелом походження коштів є наступні документи, наприклад: митна декларація, в якій зазначена сума завезених коштів; довідка з місця роботи із вказівкою отриманої за певний період суми доходів; інші документи.

Для біженців - іноземців (іноземних громадян, осіб без громадянства) - посвідчення біженця, видане міграційними службами Державного комітету національностей і міграції України. Ці особи повинні зареєструватися в органах внутрішніх справ на період дії посвідчення біженця.

Необхідні документи, особливі умови, обмеження на суми переказів, встановлені законодавством України.

Якщо документи, які є підставою для переказу складені іноземною мовою, то вони повинні бути перекладені на українську мову й завірені нотаріально.