Открытие счетов

Перечень документов для открытия текущих счетов физическим лицам-предпринимателям

Перечень документов для открытия текущих счетов физическим лицам-предпринимателям в АКБ «ПРАВЭКС-БАНК»

• Заявление на открытие счета установленного образца (подписывает собственник счета);
• Договор банковского счета;
• Копия свидетельства о государственной регистрации, заверенная нотариально либо органом, его выдавшим; или оригинал документа для заверения его копии уполномоченным работником банка;
• Копия документа, подтверждающего взятие плательщика налогов на учет налоговыми органами (форма 4-ОПП), заверенная нотариально, либо органом, выдавшим справку, либо оригинал документа для заверения копии уполномоченным работником Банка;
• Два экземпляра карточек с образцами подписей, заверенных нотариально или уполномоченным сотрудником Банка;
• Паспорт собственника счета и справка, выданная налоговыми органами о присвоении идентификационного номера (копии заверяются уполномоченным работником Банка и, в присутствии уполномоченного работника Банка, собственником документа);
• Копия документа, подтверждающего регистрацию в Пенсионном фонде Украины, заверенная нотариально или органом, его выдавшим, либо оригинал документа для заверения копии уполномоченным сотрудником Банка;
• Копия страхового свидетельства Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины, заверенная нотариально либо органом, его выдавшим, или оригинал страхового свидетельства для заверения копии уполномоченным работником Банка.

В случае, если клиент не использует в своей деятельности наемную рабочую силу, страховое свидетельство не предоставляется. В Заявлении на открытие счета клиент обязан указать, что наемная рабочая сила им не используется.

• Если собственник счета предоставляет право распоряжаться счетом доверенным лицам, то дополнительно предоставляется доверенность на право распоряжаться счетом, оформленная у нотариуса (при этом в карточку образцов подписей включаются и образцы подписей доверенных лиц), а также паспорта доверенных лиц и оригиналы справок, выданных налоговыми органами о присвоении идентификационных номеров (копии заверяются уполномоченным работником Банка и, в присутствии уполномоченного работника Банка, собственником документа).
• В случае если клиент имеет статус плательщика налога на добавленную стоимость предоставляется Свидетельство о регистрации плательщика налога на добавленную стоимость для заверения копии уполномоченным сотрудником Банка.
• Копия финансовой отчетности, которая предоставлялась по истечению последнего отчетного периода, предшествующего дате открытия счета, в соответствующие налоговые органы («Отчет субъекта предпринимательской деятельности» и т.д.) или письмо Клиента с информацией о финансовом состоянии (заверенные клиентом и печатью (при наличии)).

В случае, если клиент только начинает хозяйственную деятельность и не отчитывался перед налоговыми органами предоставляется Заявление клиента, с указанием соответствующей информации