Новости банка

Лідер ХЛПУ Леонід Черновецький подав до розгляду у Верховну Раду проект Закону України „Про внесення змін до деяких законів України”

Лідер ХЛПУ Леонід Черновецький подав до розгляду у Верховну Раду проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України" (щодо удосконалення правового регулювання міжнародного співробітництва у сфері запобігання фінансуванню тероризму).

Запропонований Черновецьким законопроект №7480 передбачає:

Встановлення механізму виявлення банками та іншими суб"єктами первинного фінансового моніторингу операцій, які можуть бути пов"язані з фінансуванням тероризму, а також виявлення активів осіб, пов"язаних з тероризмом, та надання можливості відповідним правоохоронним органам для вжиття заходів щодо арешту цих активів.

Також змінами передбачаєця визначення підстав надання Державним комітетом фінансового моніторингу України відповідним органам іноземних держав інформації з обмеженим доступом (банківська таємниця, конфіденційна інформація) щодо фінансових операцій пов"язаних з тероризмом, які мали місце на території України, встановлююся правові механізми обміну досвідом та інформацією з питань регулювання та нагляду за діяльністю фінансових установ у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму суб'єктами державного фінансового моніторингу з відповідними органами іноземних держав.

Коментар Черновецького: "Запропонований законопроект покликаний сприяти встановленню в Україні цивілізованих правил ведення боротьби з фінансуванням тероризму, таких дій від України чикає весь цивілізований світ. Впровадження доповнень до діючого законодавства є кроком до виконання рекомендації FATF яка була надана Україні при виключені її зі списку країн, які не беруть участі в міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації доходів одержаних злочиннім шляхом, та фінансуванню тероризму.

Плідна співпраця України з FATF в напрямку запобігання тероризму заохочує світову спільноту до більш тісного співробітництва з Україною в економічній сфері. Наслідком поглиблення відносин є розвиток економіки і, зокрема, банківської системи України що дасть суспільству і пересічному громадянинові тільки позитивні соціально-економічні наслідки."